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雷鸣科化召开七届八次董事会
2017-11-29 16:57 段云    (点击: )

11月27日,万博体育有效流水召开七届八次董事会,会议讨论了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。公司全体董事出席会议,部分监事、高管人员列席会议。

会议审议并通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>的议案》、《关于<万博体育一倍有效流水发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于签署附条件生效的本次交易相关协议的议案》等十五项议案。

本次交易雷鸣科化及其全资子公司西部民爆拟以发行股份及支付现金的方式购买淮矿股份100%股份。经初步预估,本次交易标的淮矿股份的股东全部权益预估值为203.32亿元。雷鸣科化以发行股份及支付现金的方式购买淮矿股份99.95%的股份,其中以现金方式收购淮矿集团持有的淮矿股份2.46%的股份,共支付现金5亿元;以发行股份方式购买淮矿集团、信达资产、华融资产等15名法人和3名自然人合计持有的淮矿股份97.49%的股份,发行价格为11.38元/股,共发行股份17.42亿股。同时,西部民爆以支付现金的方式购买淮矿集团持有的淮矿股份0.05%的股份,共支付现金1,016万元。

为提高本次重组绩效,增强重组完成后上市公司可持续发展能力,雷鸣科化拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过人民币7亿元,其中5亿元用于支付本次交易的现金对价,剩余募集配套资金用于支付中介机构费用及相关交易税费。

本次交易完成后,雷鸣科化将持有淮矿股份100%股份,雷鸣科化的主营业务将新增煤炭采掘、洗选加工、销售,煤化工产品的生产、销售等业务,预计公司的盈利能力将有较大的提升。

责任编辑:苏章胜

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